Un cartel de tráfico de cocaína notablemente violento lavaba dinero mediante cuentas de Bank of America para comprar caballos de carrera en los Estados Unidos, según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Los Zetas han blanqueado aproximadamente 1 millón de dólares por mes durante dos años a través de cuentas de Bank of America, afirmó Jason Preece, agente especial del FBI, en una declaración jurada el 11 de junio. El dinero supuestamente fluía a través de una cuenta personal y comercial que estaba a nombre de José Trevino Morales, hermano de dos de los principales dirigentes de la banda: Miguel Angel Trevino Morales y Omar Trevino Morales.
José Trevino Morales se ha declarado inocente ante los cargos de lavado de dinero.
Our 2024 Coverage Needs You
Already contributed? Log in to hide these messages.